Nuestros auditores son profesionales certificados, ante la CNBV

Auditoria de Prevención de Lavado de Dinero

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Identificamos el grado de cumplimiento y apego de los esquemas administrativos, operativos, financieros, tecnológicos y legales que inciden en la Prevención de Lavado de Dinero, acorde a lo estipulado en la normatividad aplicable a la Entidad Financiera en Cuestión ( Banco, Seguros, Afores, Casa de Bolsa, Sofomes, Uniones de Crédito, SOFIPOS, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con niveles de operación del I al IV etc.).

  Nuestros auditores son profesionales certificados en septiembre del 2015, ante la CNBV con amplia experiencia en la realización de auditorias de PLD/FT en el sector financiero.

Desarrollamos nuestra metodología para el desarrollo de las auditorías especializadas en PLD/FT, para el sector financiero

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Auditoria de Prevención de Lavado de Dinero   

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