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LIC. ARTURO MARTINEZ DIAZ

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Arturo Martínez Díaz, 28 años de experiencia en diversas empresas del Sistema Financiero Mexicano, desempeñando puestos de responsabilidad y confianza en diferentes áreas y empresas del Sector Financiero (Arrendadoras, Factorajes, Fianzas, Seguros, Casa de Bolsa, Bancos, Afores). A partir del año 1990, se desempeño en las áreas administrativas y operativas de Arrendadoras, Factorajes y Fianzas en Bancomer, Mercedes Benz, Servicios Financieros Navistar, a partir del 2000, se incorporo a las actividades normativas de instituciones financieras, desempeñándose como Subcontralor Normativo del Grupo ING Comercial América, siendo responsable de la supervisión y asesoría en la implementación de procesos normativos, administrativos, operativos y financieros de las empresas de Seguros, Fianzas y Afore del grupo ING Comercial América, separándose del cargo en el 2005, para atender la invitación y designación de Contralor Normativo en Casa de Bolsa Arka en el Grupo Financiero BX+.

A partir de 2006, se incorporo al Grupo Financiero HSBC, como coordinador de Contraloría Normativa de las empresas de Seguridad Social del grupo -Seguros, Afore, Pensiones- asesorando y supervisando la implementación de procesos administrativos y operativos y coordinando igualmente las actividades de Prevención de Lavado de Dinero para las mismas empresas.

El Sr. Martínez tiene el título de Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de Postgrado en Finanzas, Seguros y diversos cursos de actualización y certificación en el ámbito bursátil, Legal y de Cumplimiento, incluyendo la Certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero otorgada por ACAMS en el 2003 ( Association of Certified Antimoney Laundering Specialist)

A partir de noviembre de 2011, se incorpora a Servicios Integrales, como Socio Consultor de entidades financieras, responsable además de los temas de Prevención de Lavado de Dinero ( auditoria, consultoría, etc.).

Certificado por la CNBV 

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